公告日期：2025-04-22

宁波能源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张志旺）

作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师
事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁波）律师事务所律师，高级合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构
取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议及投票情况

2024 年度在我任期内公司共召开 15 次董事会会议，其中 4 次以
现场会议形式召开，11 次以通讯表决形式召开，本人亲自出席所有会议；召开股东大会 4 次，本人亲自出席所有会议。

作为公司的独立董事，在召开相关会议前本人主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥自身专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议。本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二)专业委员会履职情况

2024 年，本人作为公司审计委员会委员，认真履行职责，参加了 6 次审计委员会议。本人认为，各次会议的召集、召开符合法定程序，事项审议均履行了必要的审批程序和披露义务，合法有效，在相关重大事项的决策发挥了重要作用，有效地提高了公司董事会的决策效率。

(三)独立董事专门会议工作情况

报告期内，共召开了 7 次独立董事专门会议，作为独立董事亲自
参加了所有会议，审议了包括应当披露的关联交易、资产收购、公司
董事及高级管理人员聘任等事项，对关联交易的必要性、影响或风险、资产收购的合理性、以及被提名人任职资格等关键因素进行审查，保证了相关重大事项决策过程的公允性。

(四)参与务虚会情况

2024 年，本人参与了 4 次公司务虚会，围绕公司未来业务发展
路径与项目布局，针对资金调度、项目投资收购等关键风险环节，逐一进行了法理层面的解析，指出潜在的法律难题与风险陷阱。就公司在拓展业务、优化结构、增强竞争力进程中，如何有效规避法律风险、保障合规运营，提供了专业指导与建设性建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通协作。
针对公司内部审计监督工作的开展情况，进行了深入了解，详细掌握各项工作细节。同时，与会计师事务所围绕公司定期报告中的财务状况及业务经营情况，展开全面且深入的探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小投资者沟通交流情况

报告期内本人秉持独立、公正的专业精神，确保决策过程不受到公司管理层或大股东的影响，以高度的忠诚切实履行独立董事职责，扎实保障了中小股东的核心权益。2024 年，本人出席了公司举办的历次股东大会以及 2023 年年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会，针对投资者普遍关切的问题，与投资者展开实时互动交流，并均给予详细解答。

（七）现场考察及上市公司配合情况

2024 年，本人利用参加股东大会、董事会、业绩说明会的机会，
特别预留现场办公时间，与公司相关人员进行沟通，了解公司经营、财务状况并交换意见；日常工作中，通过视频会议、电话、邮件、微信等方式与公司董秘、证券事务代表以及董事会办公室工作人员保持良好沟通，了解公司基本情况，掌握公司经……
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