公告日期：2025-04-22

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-020

宁波能源集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：宁波朗豪酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度财务决算报告 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于修改公司章程及其附件的议案 √

7 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案 √

8 关于授权经营层对外捐赠的议案 √

9 关于公司年度担保预计的议案 √

10 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关 √

联交易的议案

11 关于向银行申请授信业务的议案 √
12 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关 √
联交易的议案

13 关于授权经营层开展固定资产投资的议案 √
14 关于授权经营层开展证券投资业务的议案 √
15 关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度财务、内控审计机构的议案

16 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案在 2025 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
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