公告日期：2025-04-22

宁波能源集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会组成情况

公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会
相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议
通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。

目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事高垚先生担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：

（一）2024 年 2 月 4 日，公司审计委员会召开会议，审议通过
了如下决议：

1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》，同意公司对 2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年度、2023 年半年度及 2023 年第三季度合并财务报表进行会计差错更正，并对所涉定期报告进行相应更正；

2、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2024-2025 年度财务内控审计招标文件》，同意该项目在宁波市阳光采购服务平台进行公开招标。

（二）2024 年 4 月 8 日，公司审计委员会召开会议，会议听取
了天衡会计师事务所关于宁波能源 2023 年年度财务报告编制情况的汇报，主要包括资产、负债、各关键财务指标的变动情况以及营收、利润情况，各位委员对报表主要变动项目进行了重点关注。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《宁波能源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

2、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

3、审议通过《宁波能源集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

4、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》；
5、审议通过《宁波能源集团股份有限公司董事会审计委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；

6、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司审计委员会召开会议，审议通过
了如下决议：

1、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2024 年一季报；

2、审议通过《宁波能源集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

（四）2024 年 8 月 23 日，公司审计委员会召开会议，会议听取
了审计部 2024 年上半年经营工作总结，并审议通过了如下决议：

1、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

2、审议通过公司《关于会计估计变更的议案》；

3、审议通过公司《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

4、审议通过公司《2024 年半年度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2024 年中报。

（五）2024 年 10 月 25 日，公司审计委员会召开会议，审议通
过了如下决议：

1、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2024 年三季报；

2、审议通过《宁波能源集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

（六）2024 年 12 月 19 日，公司审计委员会召开会议，会议听
取了中汇会计师事务所关于宁波能源 2024 年年报预审情况的汇报以及审计部关于宁波能源 2025 年度内部审计工作计划的汇报。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，其从业人员专业素质较高,尽职尽责。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

根据 2023 年 2 月 20 日印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管……
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