公告日期：2025-04-22

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-011
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次董事会会议
通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月
18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度经营计划》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

董事会审议通过以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（临2025-013）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<宁波能源集团股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理制度>的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于授权经营层对外捐赠的议案》；

董事会同意经营层在捐赠金额单笔不超过 20 万元人民币（含本数），年度总
额不超过 100 万元人民币（含本数）的额度内进行对外捐赠，授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司年度担保预计的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于年度担保预计的公告》（临 2025-014）。

赞成票 9 票，反对票 0……
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