公告日期：2025-12-26

招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之限售股份上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“上市公司”、“公司”）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规及
规范性文件的规定，对公司本次重组部分限售股解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次限售股上市类型

新五丰本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产向特定对象发行限售股。
（二）本次限售股核准情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 28 日出具《关于核准湖南新五丰
股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 17.70 亿元（以下简称“募集配套资金”）。

公司本次购买资产向交易对手方发行股份的具体情况如下：

序号 发行对象 发行数量（股） 限售期

1 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 155,567,513 36 个月

2 湖南省现代种业投资有限公司 30,687,264 36 个月

3 湖南农发投资私募基金管理有限公司－湖南新五丰 29,139,598 36 个月
一期产业投资基金企业（有限合伙）

4 中国长城资产管理股份有限公司 9,544,880 36 个月

5 曹奔滔 8,914,464 12 个月

6 西藏茶逸农业科技有限公司 7,467,656 12 个月

7 西藏逸锦实业有限公司 5,467,484 12 个月

8 中国华融资产管理股份有限公司 3,484,140 36 个月

9 湖南绿代企业管理合伙企业(有限合伙) 2,193,448 12 个月

10 郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙) 2,119,249 12 个月

11 湖南发展集团资本经营有限公司 1,499,146 36 个月

12 许秀英 940,049 12 个月

13 中国信达资产管理股份有限公司 539,531 36 个月

14 湖南天圆农业发展有限公司 2,571,805 36 个月

15 万其见 1,506,940 36 个月

16 刘艳书 2,542,961 36 个月

17 章志勇 1,318,572 36 个月

18 杨竣程 1,318,572 36 个月

19 唐先桂 1,130,205 36 个月

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