公告日期：2025-03-08

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-012
湖南新五丰股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于签署募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）、《湖南新五丰股份有限公 司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）、《湖南新五 丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024- 047）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。

截至本次注销前，公司本次向特定对象发行股份募集资金专户的开立和存 放情况如下：

开户主体 开户银行 开户账号 专户用途 账户状态

公司 中国建设银

行股份有限 43050175353600000808 标的公司项目建设 已注销
公司长沙兴

蓉支行

公司 长沙银行股 现金对价、补充流动资金

份有限公司 800000087215000006 及偿还债务 存续
汇丰支行

湖南天心 招商银行股 湖南天心种业有限公司会

种业有限 份有限公司 731908601010888 同县广木 6,000 头核心种 已注销
公司 长沙分行 猪场建设项目募集资金的

存储和使用

中国邮政储 湖南天心种业有限公司会

湖南天心 蓄银行股份 同县杨家渡村 2,400 头父

种业有限 有限公司长 943002010134498903 系养猪场建设项目募集资 存续
公司 沙市湘江新 金的存储和使用

区支行

汉寿天心 长沙农村商 汉寿天心生物科技有限公

生物科技 业银行股份 82010100004005059 司汉寿高新区年产 24万 本次注销
有限公司 有限公司车 吨饲料厂建设项目募集资

站北路支行 金的存储和使用

会同天心 ……
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