公告日期：2026-02-28

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-011
中国中材国际工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,626,098,966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.0217

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司副总裁、董事会秘书曾暄列席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁、
财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事长印志松、董事王益民 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,625,276,566 99.9494 711,900 0.0437 110,500 0.0069

2、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,625,498,166 99.9630 558,400 0.0343 42,400 0.0027
3、 议案名称：《关于公司 2026 年担保计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,613,600,145 99.2313 12,400,821 0.7626 98,000 0.0061

4、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,625,487,266 99.9623 558,300 0.0343 53,400 0.0034

5、 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。