公告日期：2026-02-14

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-010

债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之

限售股份上市流通公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
366,878,106股。

本次股票上市流通总数为366,878,106股。

本次股票上市流通日期为2026 年 3 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

2023 年 2 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份
有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2023]264 号）核准，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）发行 366,878,106 股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

2023 年 2 月 28 日，本次重组涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成股份登记手续，新增股份为有限售条件流通股。

中国建材总院因本次发行股份购买资产而取得的中材国际股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本
次发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格，则中国建材总院通过本次发行股份购买资产所认购的股份的锁定期将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。

中国建材总院在本次交易前持有的上市公司股份将自上市公司本次发行股份及支付现金购买资产新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成之后，上述主体基于本次交易前已经持有的上市公司股份及交易对方基于本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份及因上市公司送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，亦遵守上述锁定期的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 4 月 10 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记，本
次限制性股票预留授予登记完成后，公司新增股份 9,807,253 股，总股本增加至2,642,317,423 股。

2024 年 5 月 7 日，公司回购注销 21 名激励对象已获授但未达解除限售条件的
首次授予限制性股票，回购注销的限制性股票数量合计为 295,655 股，公司股份总数由 2,642,317,423 股减少至 2,642,021,768 股。

2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 16 名首次授予
激励对象持有的 1,722,538 股及 2 名预留授予激励对象持有的 341,200 股已获授
但未达解除限售条件的限制性股票，公司股份总数由 2,642,021,768 股减少至2,639,958,030 股。

2025 年 9 月 29 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 253 名激励对
象持有的 18,138,506 股已获授但未达解除限售条件的限制性股票，公司股份总数由 2,639,958,030 股减少至 2,621,819,524 股。

截至本公告披露日，公司股本数量为 2,621,819,524 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售股份股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：

承诺类型 承诺方 承诺内容

股份限售 中国建材 1、本公司在本次交易前已经持有的中材国际股份，自中材国际本次
总院 发行股份购买资产新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。但
是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

2、本次交易完成后，本公司基于在本次交易前已经持有的中材国际

股份而享有的中材国际送股、配股、资本公积转增股本等股份，亦
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。