公告日期：2025-12-20

中国中材国际工程股份有限公司
2025年第六次临时股东会材料

二〇二五年十二月 北京

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第六次临时股东会材料目录

一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第六次临时股东会

会议议程......3二、中国中材国际工程股份有限公司2025年第六次临时股东会

须知...... 4 三、中国中材国际工程股份有限公司2025年第六次临时股东会

议案......6（一）《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协
议〉暨关联交易的议案》
（二）《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案》
（三）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年12月29日下午14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为12月29日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为12月29日的9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室
会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举计票和监票人（两名股东代表）

三、审议会议议案

（一）《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

（二）《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

（三）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

四、公司董事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决，关联股东回避表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读2025年第六次临时股东会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第六次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保2025年第六次临时股东会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法：

1、公司2025年第六次临时股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”,关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表、现场见证律师共同进行计票、监票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一
关于公司与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案

各位股东：

经公司2022年第八次临时股东大会批准，公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，约定于2023年-2025年度接受财务公司金融服务，协议将于2025年12月31日到期。为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，经与财务公司协商一致，公司及下属子公司（以下统称为“公司”）2026年度至2028年度拟继续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。