公告日期：2025-11-11

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-071

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,171,485,130

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.6821

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由于董事长印志松先生公务安排不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事蔡军恒先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁何小
龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,170,621,830 99.9263 835,100 0.0712 28,200 0.0025

2、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次债券发行的发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,170,621,130 99.9262 830,400 0.0708 33,600 0.0030

2.02 议案名称：本次债券的票面金额、发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,170,614,230 99.9256 835,100 0.0712 35,800 0.0032

2.03 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,170,615,430 99.9257 835,100 0.0712 34,600 0.0031

2.04 议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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