公告日期：2025-10-24

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-067

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日

至2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √

2.0 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √

0

2.0 本次债券发行的发行规模 √

1

2.0 本次债券的票面金额、发行价格 √

2

2.0 债券利率及付息方式 √

3

2.0 品种及债券期限 √

4

2.0 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 √

2.0 担保情况 √

6

2.0 赎回条款或回售条款 √

7

2.0 募集资金用途 √

8

2.0 偿债保障措施 √

9

2.1 本次的承销方式 √

0

2.11 上市安排 √

2.1 决议有效期 √

2

2.1 授权事项 √

3

3 《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公 √

司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》

4 ……
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