公告日期：2025-09-13

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-059

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 657

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,193,478,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.2082

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财
务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,149,958,373 96.3535 2,953,850 0.2474 40,566,202 3.3991

2、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,177,948,872 98.6987 15,284,453 1.2806 245,100 0.0207
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,177,967,272 98.7003 15,235,253 1.2765 275,900 0.0232

4、 议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,177,950,672 98.6989 15,243,153 1.2772 284,600 0.0239

5、 议案名称：《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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