公告日期：2025-12-11

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-052 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
10 日召开八届四次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》和《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况说明

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计风险防控委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权。监事会取消后，《监事会工作办法》相应废止。

二、关于修订《公司章程》的情况说明

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》有关条款进行了修订。《公司章程》本次主要修订要点如下：一是完善法定代表人制度；二是强调控股股东及实控人依法行使股东权利；三是优化股东、股东会相关制度，完善股东会职权；四是明确董事、董
事会及专门委员会的履职要求，删除监事会专章；五是调整董事会对外投资权限；六是强调董事及高级管理人员忠实义务，增加离职管理要求；七是增加内审机构、安全生产相关规定；八是强调职工权益的重要地位。

具体修改内容详见附件《公司章程修正案》。

本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。

三、关于修订部分公司治理制度的情况说明

根据《公司法》《上市公司章程指引》相关要求以及上海证券交易所相关配套制度的修订情况，结合《公司章程》修订及公司实际，对部分公司治理制度进行系统修订。

序号 制度名称 制度变更 是否需提交
情况 股东会审议

1 《股东会规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《交易与关联交易制度》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事会审计风险防控委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会科技发展规划委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会战略投资与预算委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会提名薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会决议跟踪落实及后评价制度》 修订 否

10 《董事长工作细则》 修订 否

11 《总经理工作报告制度》 修订 否

12 《外部董事工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作制度》 修订 否

14 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 修订 否

15 《募集资金管理和使用制度》 修订 否

16 《信息披露事务管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《内部审计管理制度》 修订 否

上述制度中，……
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