公告日期：2025-12-11

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-053 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会回避了对关联交易议案的表决。
● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于 2025 年 12 月 10 日召开八届四次董事会审议通过了《关于日常关联交
易 2026 年度预计发生情况议案》，关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会对该议案回避表决，经非关联董事审议通过，一致同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

该议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年第五次临时会议、独立董事专门会议2025年第四次临时会议及八届四次董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年度预计金额 2025 年 1-11 月实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

兵器集团及其附属单位 418,000.00 255,340.17 应客户要求调整生产及交付节奏

向关联人销售 一机集团及其附属单位 22,500.00 18,481.40

产品、商品 其他 11,200.00 2,899.08 产品结构发生变化，关联销售下降

小计 451,700.00 276,720.65

兵器集团及其附属单位 2,000.00 548.00

向关联人提供 一机集团及其附属单位 1,500.00 461.00

劳务 其他 800.00 13.00

小计 4,300.00 1,022.00

兵器集团及其附属单位 676,000.00 140,682.36 产品结构发生变化，关联采购下降

向关联人购买 一机集团及其附属单位 124,000.00 108,742.38 产品结构发生变化，关联采购下降

原材料 其他 45,000.00 36,296.26 产品结构发生变化，关联采购下降

小计 845,000.00 285,720.99

兵器集团及其附属单位 1,000.00 485.77

接受关联人提 一机集团及其附属单位 2,000.00 885.3……
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