公告日期：2025-05-17

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-017 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 785
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,041,130,618
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 61.1783
的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事苑士华因病未能出席会议；

2.公司在任监事4人，出席3人，职工监事白凌云因公未能出席会议；

3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,040,237,318 99.9141 784,000 0.0753 109,300 0.0106

2.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,040,210,118 99.9115 796,300 0.0764 124,200 0.0121

3.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,040,189,818 99.9096 846,300 0.0812 94,500 0.0092

4.议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,040,182,018 99.9088 835,100 0.0802 113,500 0.0110

5.议案名称：关于 2024 年度利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,040,057,118 99.8968 1,006,400 0.0966 67,100 0.0066

6.议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。