公告日期：2025-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-004 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。

● 本次董事会没有议案有反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于
2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形
成决议。

（四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事
6 名。会议由董事长王永乐主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于 2024 年度经营工作报告议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4.审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告议案》。

同意独立董事作出的《2024 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5.审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告议案》。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告》。

6.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》。

公司 2024 年主营业务收入 95.95 亿元，同比减少 2.22%；归属于上市公司
股东的净利润 5 亿元，同比减少 41.33%。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

7.审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议案》。

董事会提议 2024 年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 499,507,754.09元。公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
1,701,794,667 股为依据计算，预计派发现金红利合计 119,125,626.69 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股……
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