公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

董事会审计风险防控委员会

2024 年度履职情况报告

2024年，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司）审计风险防控委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会审计风险防控委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会2024年度履职情况报告如下。

一、基本情况

报告期初，公司第七届董事会审计风险防控委员会由 4 名委
员构成，其中独立董事 3 名，召集人为邓腾江先生，委员为李全文先生、戈德伟先生、王洪亮先生。邓腾江先生是独立董事且为会计专业人士。

2024 年 11 月 18 日，公司原董事长李全文先生因年龄原因
不再担任公司董事、董事长、董事会审计风险防控委员会委员等职务。

2024 年 12 月 23 日，公司独立董事邓腾江先生、戈德伟先
生、王洪亮先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务。公司召开 2024 年第三次
临时股东大会，选举陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王致用先生、杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事。公司召开七届二十次董事会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员议案》，调整后的审计风险防控委员会由 5 名委员构成，其中独立董事 3 名，召集人为王致用先生，委员为王永乐先生、陈阳先生、杨为乔先生、苑士华先生。其中王致用先生是独立董事且为会计专业人士。

上述变动及委员任职符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

董事会审计风险防控委员会委员中独立董事超过半数，并由具备会计专业经验和资格的独立董事担任召集人，符合相关监管要求和《公司章程》规定。各委员的专业背景及从业经历详见与本报告同日披露的公司 2024 年年度报告中的相关内容。

二、履职情况

2024 年董事会审计风险防控委员会通过现场会议和通讯表
决方式共计召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 24 日，审计风险防控委员会以现场结合
视频形式召开了 2023 年度会议暨内审外审机构沟通会议，听取了外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况汇报，听取了财务金融部、审计与风险管理部（法律事务办公室）、证券与权益部关于 2023 年度的财务管理、内控审计、定期报告
等情况汇报，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要议案》《关于 2024 年第一季度报告议案》《关于 2023 年度利润分配方案议案》《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》等共 20 项议案。

（二）2024 年 8 月 20 日，审计风险防控委员会以现场形式
召开了 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要议案》《关于 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》《关于 2024 年中期分红方案议案》共 4 项议案；

（三）2024 年 10 月 24 日，审计风险防控委员会以通讯形
式召开了 2024 年第二次临时会议，审议通过了公司《关于 2024年第三季度报告议案》；

（四）2024 年 11 月 18 日，审计风险防控委员会以现场结
合视频形式召开了 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所议案》；

（五）2024 年 12 月 23 日，审计风险防控委员会以现场形
式召开 2024 年第四次临时会议，听取了《内蒙一机治理层沟通报告》《2024 年度财务工作汇报》《审计与风险防控 2024 年度总结和 2025 年工作思路》，与会计师事务所就 2024 年财务决算审计工作计划及重点关注事项进行了单独沟通。

三、重点工作

2024 年，公司董事会审计风险防控委员会主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作并对公司编制的财务报告进行核查，具体工作如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计风险防控委员会对公司变更外部审计机构事项进行了审议，对拟聘任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、独立性及变更会计师事务所的原因进行了审议，同意聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。报告期内，审计风险防控委员会在年报审计期间与信永中和进行了……
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