公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 徐佳宾（离任）

2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东
的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担
任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教
授。曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业
银行股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为
公司第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日被聘为公司第七届
独立董事，2024 年 12 月 23 日不再担任公司独立董事。任职
期间包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在本人任期内，应参加董事会 8 次，应参加股东大会 4 次，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况，也未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情

况

独立董 董事会 亲自 以通讯 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 方式参 出席 席 会应出 亲自出席

次数 次数 加会议 次数 次 席次数 次数

次数 数

徐佳宾 8 8 5 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人曾担任董事会提名薪酬与考核委员会委员、科技发展规划委员会、战略投资与预算委员会委员。任期内参加了 4 次提名薪酬与考核委员会会议，3 次战略投资与预算委员会会议，1 次科技发展规划委员会会议，未出现缺席会议情况。本人认真审阅各项议案及相关材料，认真审
议公司董事和高管薪酬、聘任独立董事和非独立董事、股权激励限制性股票解禁及回购等，对年度财务及固定资产投资预算议案发表了意见，与其他委员就公司科技项目进行了认真研讨。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年本人履职期间，公司召开了 4 次独立董事专门会
议，本人出席 4 次，分别就公司募集资金使用、年度经营情况、关联交易、修订《公司章程》、董事和高管薪酬、2023年度分红和 2024 年中期分红、变更会计师事务所等事项展开讨论。

（四）日常履职情况

在任期内，本人持续关注公司治理、生产经营状况、内部控制建设、关联交易情况，主动了解、获取做出决策所需要的信息和资料，与公司高管充分沟通提出建议，维护公司和中小股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权情况。在 2024 年任期内，持续对公
司信息披露情况、治理情况及经营情况进行关注，在董事会上发表意见、履行职责。报告期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。任职期内，本人参加了 2023 年年
度审计过程中与事务所的历次沟通会议，并在董事会上对2023 年度财务报告进行了审议和表决。

3.与中小股东沟通交流情况。本人时刻关注媒体、网络
对公司的报道和评论，以及投资者关注的重点事项，督促业务部门及时予以回复，保障投资者权益。

4.学习及参加培训情况。本人通过自……
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