公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 戈德伟（离任）

作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度履职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立审慎、勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥公司战略、经营管理、人力资源管理等方面的优势，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研
究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国中铁高铁电气装备股份有限公司独立董
事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 23 日担任公司第六
届和第七届独立董事。任职期间包括公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开董事会 9 次、股东大会 4 次，本人履
职期间，应参加董事会 8 次，应参加股东大会 4 次，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人诚信勤勉，忠实尽责，积极参与各议案的讨论，运用自身的知识背景，提出合理的意见和建议，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。从参会情况看，本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大

事姓名 会应 出席 式参加会 出席 席 会应出 亲自出席
出席 次数 议次数 次数 次 席次数 次数

次数 数

戈德伟 8 8 5 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，在本人担任董事会提名薪酬与考核委员会召
集人、审计风险防控委员会委员、科技发展规划委员会、战略投资与预算委员会委员期间，作为召集人组织召开了 4 次
提名薪酬与考核委员会会议，审议了关于公司董事和高管薪酬、修订《董事会提名薪酬与考核委员会工作细则》、选举董事长、股权激励考核、增补非独立董事、更换部分独立董事等相关议案，特别对股权激励对象考核事项多次召开专题会议研讨，确保考核执行到位。参加了 4 次审计风险防控委员会会议，对年度审计计划、公司内部审计工作开展情况、年度财务审计情况、变更会计师事务所予以重点关注讨论；参加了 3 次战略投资与预算委员会会议，审议了年度财务预算、年度固定资产投资预算与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司事项等议案；参加了 1 次科技发展规划委员会会议，审议了公司科技投入预算议案，上述会议均未出现缺席情况，并对所有议案都投了赞成票。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，在本人履职期间，公司共召开了 4 次独立董
事专门会议，本人均出席了会议，并被推举为会议主持人，就公司募集资金使用、年度经营情况、关联交易、修订《公司章程》、董事和高管薪酬、2023 年度分红和 2024 年中期分红、变更会计师事务所等事项展开讨论。

（四）日常履职情况

2024 年度，本人在履职期间，严格按照独立董事相关制
度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，认真履行独立董事的职责。一是发挥优势特长，利用自身多年企业管理的实践经验，持续对公司战略、经营管理、人力资源管理等方面工作建言献策。二是认真审议议案，对提交董事会、股东
大会的议案逐项认真审议、充分讨论、审慎表决，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。三是持续关注股权激励，公司限制性股……
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