公告日期：2025-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025－005 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。其中监事赵晶
因公未能出席本次会议，委托监事宁显波出席会议并行使表决权。

● 本次监事会没有议案有反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2025年4月14日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形
成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。其中监事赵晶因
公未能出席本次会议，委托监事宁显波出席会议并行使表决权。会议由与会监事共同推举沈昌美监事主持。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于2024年年度报告及摘要议案》。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。

全体监事保证公司 2024 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

3.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》。

公司 2024 年实现主营业务收入 95.95 亿元，同比减少 2.22%；归属于母公
司净利润 5 亿元，同比减少 41.33%。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4.审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议案》。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

5.审议通过《关于 2025 年度财务与投资预算报告议案》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

6.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告议案》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

7.审议通过《关于 2024 年度 ESG 报告议案》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

8.审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0……
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