公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 赵杰（离任）

本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议案，独立、客观、慎重地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨
工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长，埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长，合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事，机科发展科技股份有限公司独立董事，深圳市优必选科技股份

有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六
届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董
事，2024 年 12 月 23 日不再担任公司独立董事。任职期间包
括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人履职期间应参
加 8 次，均以现场或视频方式参会，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会
情况

独立董事 董事 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大 亲自
姓名 会应 出席 式参加会 出席 席 会应出 出席
出席 次数 议次数 次数 次 席次数 次数
次数 数

赵杰 8 8 5 0 0 4 4

作为公司独立董事，本人充分运用智能制造领域专业知识和实践经验，围绕公司科技研发、投资项目等重大的事项，独立公正地履行职责，提出建设性意见，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人曾担任董事会提名薪酬与考核委员会委员、科技发
展规划委员会委员、战略投资与预算委员会委员。履职期间，本人按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略投资与预算委员会议事规则》《董事会科技发展规划委员会议事规则》等制度要求，参加了 4 次提名薪酬与考核委员会会议，3 次战略投资与预算委员会会议，1 次科技发展规划委员会会议。未出现缺席会议情况。本人未对公司以上专门委员会审议通过的各项议案提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均
亲自出席，分别就公司募集资金使用方向及公司年度经营情况、关联交易、修订《公司章程》、董事和高管薪酬、2023年度分红和 2024 年中期分红、变更会计师事务所等事项展开讨论，本人就募集资金重点项目进展情况及行业发展趋势给予了专业建议。

（四）日常履职情况

报告期内，本人严格按照法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行独立董事的职责，积极参与公司董事会、股东大会的工作，对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权。积极与科研技术部门业务人员展开沟通交流，了解公司数字化、智能化发展现状等，充分发挥自身专长从智能制造、工艺研发等方面提出专业性建议。作为行业专家参与了公司特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室重组，参加实验室首届学术委员会研讨，聚力国家重大需求，深化
产学研用。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权……
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