公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 苑士华

本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京
理工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业“511人才工程”学术技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人才培养工作，获国家技术发明一等奖和国家科技进步奖二等奖各一项，省部级科技奖励 5 项。享受政府（国务
院）特殊津贴。2023 年 11 月在北京理工大学退休。现任北京理工大学（珠海）车辆工程学科带头人、博导。于 2020
年 12 月 25 日被聘为公司第六届独立董事，2022 年 7 月 19
日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司只此一家（数量未超过 3 家）。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会，本
人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人勤勉尽责，充分结合自身的专业知识，积极参与各议题的讨论并清楚、明确地发表自己的意见和建议，独立公正地履行职责，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事会 亲自 以通讯 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 方式参 出席 席 会应出 亲自出席次
次数 次数 加会议 次数 次 席次数 数

次数 数

苑士华 9 9 5 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任审计风险防控委员会委员、科技发展规划委员会委员，曾任提名薪酬与考核委员会委员、战略投资与预
算委员会委员。报告期内未出现缺席会议情况。其中参加审计风险防控委员会会议 1 次，提名薪酬与考核委员会会议 4次，战略投资与预算委员会会议 3 次，科技发展规划委员会会议 1 次，严格按照《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关管理制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅各项议案及相关材料，充分发表了意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人均
亲自出席，分别就公司募集资金使用、项目投资及公司年度经营情况展开讨论，本人就募集资金投资方向给予了建议。
（四）日常履职情况

报告期内，本人认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信。积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权情况。在 2024 年履职期间，本人认
真仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注有关公司的重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，对公司信息披露、关联交易情况等进行监督和核查。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
2.与事务所沟通情况。在年审会计师事务所进场前，本人参加了与事务所的沟通见面会，听取了年审会计师事务所
关于年度财务报告的审计计划和安排。年度审计期间，与会计师事务所对重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、……
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