公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 王致用

本人于 2024 年 12 月 23 日被聘为内蒙古第一机械集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人王致用，1968 年出生，中共党员，注册会计师，研
究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质控部主任。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、
综合管理部主任。于 2024 年 12 月 23 日，被聘为公司第七
届董事会独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境
内上市公司只此一家（数量未超过 3 家）。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，在本人履职期间，公司召开 1 次董事会，1 次
股东大会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人积极参与各议题的讨论并清楚、明确地发表自己的意见和建议，利用自身专业知识，履行独立董事职责，承担专门会主任委员职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事会 亲自 以通讯 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 方式参 出席 席 会应出 亲自出席次
次数 次数 加会议 次数 次 席次数 数

次数 数

王致用 1 1 0 0 0 1 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任审计风险防控委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内未出现缺席会议情况。其中召集审计风险防控委员会会议 1 次，对年度审计计划、公司内部审计工作开展情况、年度财务工作情况予以重点关注讨论，严格按照《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关管理制度的规定，细致审阅各项议案及相关材料，充分
发表意见，做到了勤勉尽责敬业。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，在本人履职期内，公司召开 1 次独立董事专门
会议，本人亲自出席，听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计计划，本人作为独立董事中的会计专业人士，与事务所进行了沟通，并提示其在审计中应对关联交易、对外担保等事项予以关注。

（四）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。发挥自身财务相关的专业知识和实践经验，特别关注公司内部审计及内部控制执行情况。对提交董事会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权情况。2024 年本人初任公司独立董
事，对公司的日常公告、经营事项尤为关注，特别是对公司所处行业的政策要求及时学习了解，对公司报送的议案文件认真阅读，及时沟通反馈，在董事会上发表意见、履行职责，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。在年审会计师事务所进场前，本人参加了与事务所的沟通见面会，听取了年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划和安排。针对更换事务所的具体原因进行了深入了解，并对换所后两家事务所衔接情况予
以了关注。特别对年审进度、重大事项与事务所进行了重点沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

3.与中小股东沟通交流情况。报告期内，本人积极参加公司临时股东大会。日常关注媒体对公司的报道和评论，就媒体关注的热点……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。