公告日期：2025-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 邓腾江（离任）

2024 年 1—12 月，本人担任内蒙古第一机械集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2024 年 12 月23 日因任职期满 6 年不再担任公司独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，参与公司决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人邓腾江，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士，
注册会计师，经济学教授。曾任中国兵器装备集团公司财务部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事，中电科芯
片股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12
月 23 日担任公司第六届和第七届独立董事。任职期间包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量为 3 家。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会，在
本人履职期间，应参加董事会 8 次，应参加股东大会 4 次，本人均亲自出席，没有委托出席，没有缺席会议。本人勤勉尽责，充分发挥企业管理和财务管理专业优势，积极参与各议题的讨论，独立、审慎地发表意见，对公司董事会科学决策起到了积极作用。2024 年，在履职期间，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，并对相关决议进行了签字确认，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情

况

独立董 董事 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大

事姓名 会应 出席 式参加会 出席 席 会应出 亲自出席

出席 次数 议次数 次数 次 席次数 次数

次数 数

邓腾江 8 8 5 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人曾担任公司董事会审计风险防控委员会召集人、提名薪酬与考核委员会委员、科技发展规划委员会委员。任职期间，本人召集并主持召开 4 次审计风险防控委员会会议，参加 4 次提名薪酬与考核委员会会议，参加 1 次科技发展规划委员会会议，未出现缺席会议情况。本人严格
按照《独立董事工作制度》《董事会提名薪酬与考核委员会委员工作细则》《董事会提名薪酬与考核委员会工作细则》《董事会科技发展规划委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，充分发表意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年公司共召开独立董事专门会议 5 次，在本人任职
期间召开了 4 次，本人均亲自出席，分别就公司募集资金使用、年度经营情况、关联交易、修订《公司章程》、董事和高管薪酬、2023 年度分红和 2024 年中期分红、变更会计师事务所等事项展开讨论。

（四）日常履职情况

2024 年任期期间，本人严格按照独立董事相关制度的要
求，认真履行独立董事职责，积极参与公司董事会、股东大会和专门委员会的工作。充分发挥自身会计专业优势和实践经验，重点对公司财务核算、审计工作、内控建设等方面工作提出改进意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1.行使独立董事职权情况。2024 年任职期间，本人认真
审阅会议材料及审议每项议案，深入了解具体情况，参与讨论并提出专业意见，对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，对公司信息披露、关联交易情况等进行了监督和核查。2024 年，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。2024 年任职期间，本人作为审计
风险委员会主任委员，在 2023 年度审计会计师出具初步审计意见后与……
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