公告日期：2025-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-015 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告议案 √

4 关于 2024 年度独立董事述职报告议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案议案 √

6 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案 √

7 关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案 √

8 关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案 √

关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永

9 √

久补充流动资金议案

10 关于某重点专项提前启动建设内容议案 √

11 关于续聘会计师事务所议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 经公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过后提交公司
2024 年年度股东会审议，于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》
《证券时报》上进行了披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4.涉及关联股东回避表决的议案：6、7

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