公告日期：2025-12-31

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-071 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十五次会
议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，
非独立董事 6 名（职工董事 1 名），任期自股东会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职
资格审核，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四十
五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰
先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

职工董事关献忠先生（简历详见附件）已经公司 2025 年 12
月 29 日召开的三届十四次职工代表大会选举产生，其将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明及
提 名 人 声 明 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

附件

董事候选人及职工董事简历

一、朱承军先生简历

朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。

截至本公告日，朱承军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

二、刘姿女士简历

刘姿，1972 年 5 月出生，女，汉族，中共党员，博士研究
生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国 PowerCase 咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师。现任公司总经理、党委
副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 123,333 股，占公司总股本的 0.0004%，与公司控股股东、……
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