公告日期：2025-12-31

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-072

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日

至2026 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司第二届董事会换届的议案（非独立董 应选董事（5）人
事）

1.01 董事候选人—朱承军 √

1.02 董事候选人—刘姿 √

1.03 董事候选人—李秀峰 √

1.04 董事候选人—赵增海 √

1.05 董事候选人—张坤杰 √

2.00 关于公司第二届董事会换届的议案（独立董事） 应选独立董事（3）人

2.01 独立董事候选人—杜至刚 √

2.02 独立董事候选人—胡裔光 √

2.03 独立董事候选人—赵雪媛 √

上述议案已经公司第二届董事会第四十五会议审议通过，议案具体内容详见
公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载《2026 年第一次临时股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。