公告日期：2025-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（胡裔光）

本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，准确把握公司战略发展方向，全面了解公司生产经营状况，按时出席公司董事会、专门委员会及独董专门会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡裔光，于2022年8月24日起任三峡能源独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公
司、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。

二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2024 年，本人出席股东大会 1 次，董事会 12 次；召集
并主持薪酬与考核委员会会议 8 次，出席审计与风险管理委员会会议 9 次、提名委员会会议 5 次；出席独立董事专门会议 2 次。本着勤勉务实、独立客观的原则，会前认真研阅各项议案，与公司管理层充分沟通，了解议案具体情况及决策要点；会中积极参与讨论，重点关注重大投资、重大关联交易等事项，独立、客观、谨慎地行使表决权，助力董事会科学理性决策，同时发挥专业所长，为公司治理、风险内控及法律案件等事项建言献策；会后加强监督落实，听取决议执行情况报告，了解重大决策事项进展。经过认真研判，年内对于需本人表决，尤其是独立董事履职重点事项，本人认为
不存在损害中小股东利益的情形，均表决同意，未出现反对、弃权的情况，参加会议情况如下：

1.股东大会出席情况

2023 年度 2024 年第一次临时 2024 年第二次临时
股东大会 股东大会 股东大会

出席 未出席 未出席

2.董事会出席情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否有连续两次未亲自出席也
次数 席次数 席次数 次数 未委托其他董事出席的情况

14 12 2 0 否

3.专门委员会出席情况

薪酬与考核委员会 审计与风险管理委员会 提名委员会

应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

8 8 9 9 5 5

4.独董专门会议出席情况

独立董事专门会议

应出席次数 亲自出席次数

2 2

（二）与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况
作为审计与风险管理委员会委员，本人严格履行审计与风险管理委员会职责。一是监督指导公司内部审计工作，认真听取公司内部审计、合规及风险管理相关工作报告，督促公司内部审计计划的实施，指导公司内部审计部门进一步完善内部控制管理体系。二是监督及评估外部审计工作，定期听取外部审计机构关于审计工作情况的报告，适时跟进年报
审计工作进展情况；同时对续聘的外部审计机构独立性、……
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