公告日期：2025-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会

2024 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计委员会）忠诚履职、勤勉尽责，依法全面履行了各项职能，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由王永海（召集人）、蔡庸忠、胡裔光三位委员组成，其中王永海、胡裔光为独立董事，三位委员分别为财务、企业管理、法学方面专家。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议议案 29 项，听
取报告 2 项，并提出意见或建议 6 条（含风险管理建议 1 条，会
计师事务所选聘风险提示 1 条，议案内容完善、修改建议 4 条）。会议情况具体如下：

（一）2024 年 1 月 26 日，召开第二届审计委员会第十三次
会议，审议通过以下议案：

1.关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司股权转
让暨关联交易事项的议案

2.关于设立三峡集团天津能源投资有限公司暨关联交易的议案

3.关于公司《2023 年度内部审计工作报告》的议案

4.关于公司《2023 年度法治合规工作总结报告》的议案

5.关于公司《2023 年度全面风险管理总结及 2024 年度重大
经营风险预测评估报告》的议案

6.关于公司《内部控制管理手册》的议案

（二）2024 年 2 月 19 日，召开第二届审计委员会第十四次
会议，审议并通过了关于公司《2023 年度财务决算审计费及项目信息》的议案。

（三）2024 年 4 月 26 日，召开第二届审计委员会第十五次
会议，审议通过以下议案：

1.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

2.关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

3.关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

4.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

5.关于公司《2023 年度内控体系工作报告》的议案

6.关于 2023 年度利润分配预案的议案

7.关于公司 2024 年财务预算的议案

8.关于公司《2024 年度内部审计工作计划》的议案

9.关于《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
的议案

10.关于《审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告》的议案

11.关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

12.关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案

13.关于对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的检
查报告

14.关于《公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

15.关于《审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告》的议
案

（四）2024 年 5 月 31 日，召开第二届审计委员会第十六次
（扩大）会议，审议通过了关于更新公司《关联人名单》的议案。
（五）2024 年 8 月 28 日，召开第二届审计委员会第十七次
会议，审议通过以下议案：

1.关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案

2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

3.关于《公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

4.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
检查报告

（六）2024 年 10 月 28 日，召开第二届审计委员会第十八
次会议，审议通过了关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。
（七）2024 年 11 月 25 日，召开第二届审计委员会第十九
次会议，审议通过了关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案。

（八）2024 年 12 月 9 日，召开第二届审计委员会第二十次
会议，审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。

（九）2024 年 12 月 23 日，召开第二届审计委员会第二十
一次会议，审议通过了关于公司《2024 年度全面风险管理总结及 2025 年度重大经营风险评估报告》的议案。

三、审计与风险管理委员会工作开展情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。