公告日期：2025-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杜至刚）

本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司各类会议，认真审议各项议案，利用自身专业优势，提供专业意见和建议，有效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

杜至刚，于 2022 年 8 月 24 日起任三峡能源独立董事，
并担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。1957 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、
董事长，现任东方电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024
年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。

二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2024 年，公司召开股东大会会议 3 次，本人出席 2 次；
召开董事会 14 次，本人全部出席，其中现场出席 7 次，以通讯方式出席 7 次；召集并主持提名委员会会议 5 次；出席战略与可持续发展委员会会议 8 次；出席独立董事专门会议2 次。本人严格遵守独立董事相关制度，本着勤勉务实和诚信负责的态度，秉持独立性及专业性的基本原则，在历次会议前，认真审阅每项议案及其相关文件，充分了解议案的具体情况，并就公司利润分配、募集资金使用、关联交易、投资事项等 30 余项重点议案与公司管理层进行会前预沟通，独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的科学决策起到了重要的支持作用。报告期内，本人对所议事项均发表了明
确意见，所有议案均表决同意，无反对或者弃权情形，公司运作合法合规，各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益。参加会议情况如下：

1.股东大会出席情况

2023 年度 2024 年第一次临时 2024 年第二次临时
股东大会 股东大会 股东大会

出席 出席 未出席

2.董事会出席情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否有连续两次未亲自出席也
次数 席次数 席次数 次数 未委托其他董事出席的情况

14 14 0 0 否

3.专门委员会出席情况

战略与可持续发展委员会 提名委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

8 8 5 5

4.独立董事专门会议出席情况

独立董事专门会

应出席次数 亲自出席次数

2 2

（二）与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人认真听取内部审计机构关于内部审计工作的报告以及内部审计工作计划，充分掌握内部审计工作开展情况及工作成效；审议内部控制评价报告、内部控制体系工作报告，推动内部审计机构持续完善公司内控管理体系；审阅内部审计机构编制的《关于公司 2024 年度项目后评价
情况的报告》，全面了解本年度参评项目情况，督促公司持续加强项目投后管理，充分利用项目后评价成果，切实推动存量项目提质增效。另一方面，不断加强……
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