公告日期：2025-04-30

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-028 中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司子公司拟向控股股东的子公司申请欧元借款，金额不超过 3,500.00 万欧元。本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次关联交易经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易共 5 次，累计交易金额为 55,657.00 万元，除豁免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 55,657.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.64%；与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。

一、关联交易概述

为保障中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国三峡新能源（香港）有限公司（以下简称香
三峡惠宁公司）申请欧元借款不超过 3,500.00 万欧元，用于偿还到期借款本金，该笔借款为信用借款，期限 3 年，利率为 3.15%。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会
议第四次会议，全票审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，
审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计金额为 55,657.00 万元，除豁免提交股东大会审议的关联交易外，公司与三峡集团及其子公司累计发生的交易金额为 55,657.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.64%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

三峡惠宁公司为三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）全资子公司，三财香港公司为长江三峡投资管理有限公司全资子公司；长江三峡投资管理有限公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司的全资子公司且持有公司 20.96%股份。三峡惠宁公司符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

（二）关联人

名称：三峡惠宁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心

法定代表人：张妺

注册资本：100 万欧元

经营范围：负责三财香港的欧元资金运营

主要股东或实际控制人：直接股东为三财香港公司，最终实际控制人为中国长江三峡集团有限公司

最近一年一期主要财务指标：

2024 年末，三峡惠宁公司（经审计）资产总额为 55.53 亿元
人民币，负债总额为 27.88 亿元人民币，资产负债率为 50.20%；
2024 年营业总收入为 2.77 亿元人民币，利润总额为 1.53 亿元人
民币，归属于母公司股东净利润 1.30 亿元人民币。

2025 年 3 月末，三峡惠宁公司（未经审计）资产总额为 57.72
亿元人民币，负债总额为 29.08 亿元人民币，资产负债率为
50.38%；2025 年 1-3 月营业总收入为 0.53 亿元人民币，利润总
额为 0.34 亿元人民币，归属于母公司股东净利润 0.34 亿元人民币。

（三）关联人主要股东情况

名称：三峡财务（香港）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心

法定代表人/企业负责人：张慧

注册资本：2,637.50 万美元

经营范围：三峡集团境外资金集中管理

主要股东或实际控制人：直接股东为长江三峡投资管理有限公司，最终实际控制人为中国长江三峡集团有限公司

最近一年又一期主要财务指标：

2024 年末，三财香港公司（经审计）合并资产总额为 351.60亿元人民币，负债总额为 333.57 亿元人民币，资产负债率为94.87%；2024 年营业总收入为 14.99 亿元人民币，利润总额为5.67 亿元人民币，归属于母公司股东净利润 4.93 亿元人民币。
2025 年 3 月末，三财香港公司（未经审计）合并资产总额
为 340.45 亿元人民币，负债总额为 290.18 亿元人民币，资产负
债率为 85.23%；2025 年 1-3 月营业总收入为 3.24 亿元人民币，
利润总……
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