公告日期：2025-04-30

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-027
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于预计2025 年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过；

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、赵增海、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审定，关联股东需回避表决。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第
四次会议，全票审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议审议意见：全体独立董事一致认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询2024 年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

金额：万元

关联交易类别 关联人 2024 年 2024 年实际 金额差异

预计金额 发生金额 较大的原因

金额：万元

关联交易类别 关联人 2024 年 2024 年实际 金额差异
预计金额 发生金额 较大的原因

向关联人购买 三峡集团及相关子公司 42,673.75 42,049.48 -

原材料及商品 金风科技 4,901.89 800.61 -

等 小计 47,575.64 42,850.09 -

三峡集团及相关子公司 77.71 14.49 -

向关联人出售

金风科技 27.73 19.76 -

产品、商品

小计 105.44 34.25 -

三峡集团及相关子公司 6,295.45 1,575.33 实际发生少
于预期
向关联人提供

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。