公告日期：2025-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

（王永海）

本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会、独董专门会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事，
并担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师，财政部“会计名家”。历任武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京山轻机股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、湖北潜江
制药股份有限公司、湖北永安药业股份有限公司、湖北振华股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师兼武汉帝尔激光科技股份有限公司、深圳则成电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024
年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。

二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2024 年，本人严格依照有关规定出席股东大会、董事会、
审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，建立了"会前充分准备、会中审慎决策、会后持续跟踪"的完整履职闭环，切实履行独立董事职责，持续提升科学决策水平。会前认真研读议案材料做足功课，利用专业特长和经验优势，对董事会议案的合法合规性、与公司战略的契合性以及风险与收益的平衡性进行深入研究；会上结合审议议案，从专业角度出发，对公司重大投资、重大关联交易等事项审议决策程序的规范性、交易的必要性与价格的公允性情
况给予重点关注，作出独立判断，审慎行使表决权；会后主动推动董事会决议有效落实，定期听取董事会决议执行情况报告，确保董事会决议贯彻落实和高效执行。参加会议情况如下。

1.股东大会出席情况

2023 年度 2024 年第一次 2024 年第二次

股东大会 临时股东大会 临时股东大会

出席 未出席 未出席

2.董事会出席情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否有连续两次未亲自出席也
次数 席次数 席次数 次数 未委托其他董事出席的情况

14 12 2 0 否

3.专门委员会出席情况

审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

9 9 8 8

4.独董专门会议出席情况

独立董事专门会议

应出席次数 亲自出席次数

2 2

（二）内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

作为审计与风险管理委员会主任委员，本人认真监督、评估内、外部审计工作，指导内部审计部门有效运作。一方面，推动健全完善内部审计体制机制，认真听取公司内部审计机构关于公司内部审计工作的报告，全面了解内部审计工
作开展情况，聚焦重大投资、工程建设、项目并购、科技研发等领域，指导内部审计部门系统识别影响公司发展的重大风险要素，精准施策防范化解。另一方面，加强与年审会计师事务所沟通交流，听取 20……
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