公告日期：2025-04-30

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-021 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十七次会议于2025 年4 月 28 日在北京以现场会
议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出，并于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出增加议案的补充
通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，赵增海董事委托蔡庸忠董事、王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度计提长期资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
预案如下：

（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）,截至
2025 年 3 月 31 日，总股本为 28,618,630,794 股，以此计算合计
拟派发现金股利人民币 1,917,448,263.20 元（含税）;

（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会及治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告》。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年<三峡能源应对气候变化专题报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年应对气候变化专题报告》。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于<公司 2024 年度内控体系工作报告>的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际……
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