公告日期：2025-04-19

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-015
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十六次会议于2025年 4月18 日在北京以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，胡裔光董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于申请使用首期融通共建资金建设广西海上风电现代产业链融通共建项目的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2025 年对外捐赠计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划李顺义等激励对象限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334
万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667
万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

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