公告日期：2025-11-04

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2025-034 号
成都博瑞传播股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞 创意
成都”大厦 23 楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,204,735

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.4212

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由董事、总经理张涛主持会议。会议的召集、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长母涛、独立董事金巍因工作原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、总经理张涛，董事、副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责
人苟军，董事、副总经理曹雪飞，副总经理汪玲出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度
财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 396,612,535 99.6001 1,363,600 0.3424 228,600 0.0575

2、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 395,109,434 99.2226 2,848,601 0.7153 246,700 0.0621

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,281,235 99.2658 2,674,500 0.6716 249,000 0.0626

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,152……
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