
公告日期:2025-10-24
成都博瑞传播股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件
目录索引
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...... 1
议案 1:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和
内部控制审计机构的议案 ......2
议案 2:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ...... 3
议案 3:关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 55
议案 4:关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 69
议案 5:关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 ...... 77
议案 6:关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 85
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
(2025 年 11 月 3 日)
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2025 年第一次临时股东大会正式开始
议案 1:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部
5
控制审计机构的议案
6 议案 2:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
7 议案 3:关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 议案 4:关于修订《董事会议事规则》的议案
9 议案 5:关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
10 议案 6:关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 说明 2025 年第一次临时股东大会议案表决办法
12 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
13 投票、表决
14 宣布表决结果
15 宣读法律意见书
16 宣读 2025 年第一次临时股东大会决议
17 股东发言(如有)
18 宣布会议闭幕
议案 1:
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年
度财务和内部控制审计机构的议案
各位股东:
公司原聘请的 2024 年度财务和内部控制审计机构--信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)已聘期届满。
信永中和会计师事务所系合格、专业的审计机构,在审计公司相关业务时,态度认真、勤勉尽责、工作严谨、行为规范,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,董事会提请续聘信永中和会计师事务所作为公司2025 年度财务和内部控制审计机构,审计费用总计人民币 123 万元(含税),其中:财务审计费用 90 万元,内部控制审计费用 33 万元,较上年保持不变。
以上议案,提请与会股东审议。
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董 事 会
2025 年 11 月 3 日
议案 2:
关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称:公司法)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件要求,为进一步优化公司治理结构、完善公司治理体系,拟取消公司监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下:
一、取消监事会及废止《监事会议事规则》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后,公司第九届监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职,《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,由董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—……
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