公告日期：2025-10-17

成都博瑞传播股份有限公司

章 程

成都博瑞传播股份有限公司章程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减与回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......8

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开......12

第七节 股东会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节 董事的一般规定......17

第二节 董事会......19

第三节 独立董事......22

第四节 董事会专门委员会......24

第六章 高级管理人员......25
第七章 党的组织......26

第一节 党组织的机构设置......26

第二节 公司党委职责......27

第三节 公司纪委职责......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计与合规管理......30

第三节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通知和公告......32

第一节 通 知......32

第二节 公 告......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算......33

第十一章 修改章程......35
第十二章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法规、规章制度，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《股份制企业试点办法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），经成都市体制改革委员会《关于同意四川电器厂进行股份制试点的通知》（成体改[1988]字第 35 号文）批准，由原四川电器厂改组成立，在四川省成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915101007203362901。

第三条 公司于 1989 年 8 月 31 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 13,000,000 股，经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）61 号文和上海证券交易所上证上字（95）字第 020 号文批准，上述
股份于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：成都博瑞传播股份有限公司

公司英文名称：Chengdu B-ray Media CO.,Ltd

第五条 公司住所：成都市锦江工业园区

邮政编码：610063

第六条 公司注册资本为人民币 1,093,332,092 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人，代表公司执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管……
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