公告日期：2025-10-17

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-030 号
成都博瑞传播股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称：公司法）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步优化公司治理结构、完善公司治理体系，拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：

一、取消监事会及废止《监事会议事规则》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况如下：

（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为：“股东会”；

条款如仅涉及“股东会”表述修订，在不涉及其他修订的情况下，未在下列列表

中列示。

（二）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

（三）调整股东会及董事会部分职权；

（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对

上市公司的义务；

（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；

（六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”，提名

董事候选人的持股比例由“10%”降低至“1%”；

（七）进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期等。

具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产 法》)《上海证券交易所股票上市规则》《中国党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法
规、规章制度，制定本章程。 律法规、规章制度，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和 第二条 公司系依照《公司法》和《股份制企其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 业试点办法》及其他有关规定成立的股份有限“公司”），经成都市体制改革委员会《关于 公司（以下简称“公司”），经成都市体制改同意四川电器厂进行股份制试点的通知》（成 革委员会《关于同意四川电器厂进行股份制试
体改[1988]字第 35 号文）批准，由原四川电器 点的通知》（成体改[1988]字第 35 号文）批准，
厂改组 成立，在四川省成都市工商行政管理局 由原四川电器厂改组成立，在四川省成都市工注册登记。营业执照：510100000045451，公司 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一统一社会信用代码：915101007203362901。 社会信用代码：915101007203362901。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人，代表公司

修订前 ……
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