公告日期：2025-04-26

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-007 号
成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十五次会议于 2025 年 4 月 24
日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 3 名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董
事会<2024 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024
年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024
年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024
年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 10,933,320.92 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为58.11%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2024 年年度利润分配方案公告》。
五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2024
年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2024
年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年
度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

七、以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司董
事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决，其余 6 名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议董事会
审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2024 年度内部控制评价报告》。

十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通……
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