公告日期：2025-09-24

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-030

中电科芯片技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 629

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,468,151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.6588

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，由董事长李斌先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表

决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经

理徐骅先生、许沄先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 544,540,691 98.5650 7,752,529 1.4032 174,931 0.0318

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,621,791 97.8557 11,650,129 2.1087 196,231 0.0356

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,334,991 97.8038 11,946,729 2.1624 186,431 0.0338

4、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,465,891 97.8275 11,814,729 2.1385 187,531 0.0340

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,484,991 97.8309 11,787,029 2.1335 196,131 0.0356

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 ……
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