公告日期：2025-04-30

股票代码：600875 股票简称：东方电气 公告编号：2025-026
东方电气股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）于 2025 年 4
月 29 日召开董事会十一届九次会议，审议通过了调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司监事会及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币 4,116,167,905.95 元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费用（不含税）6,624,284.32元后的实际募集资金净额为4,116,565,363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2025 年 4 月 7 日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司
本次向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第
ZG211769 号）和《东方电气股份有限公司截至 2025 年 04 月 07 日新增注册资本
及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211770 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整前募集 调整后募
号 项目名称 实施主体 额 资金拟投入 集资金拟
金额 投入金额

一、收购子公司股权类项目

收购中国东方电气集团有限

1 公司（以下简称东方电气集 东方电气 73,541.53 73,541.53 73,541.53
团）持有的东方电气集团东

方电机有限公司 8.14%股权

收购东方电气集团持有的东

2 方电气集团东方汽轮机有限 东方电气 113,340.78 113,340.78 113,340.78
公司 8.70%股权

收购东方电气集团持有的东

3 方电气集团东方锅炉股份有 东方电气 48,646.05 48,646.05 48,646.05
限公司 4.55%股份

收购东方电气集团持有的东

4 方电气（广州）重型机器有 东方电气 17,122.89 17,122.89 17,122.89
限公司 5.63%股权

合计 252,651.25 252,651.25 252,651.25

二、建设类项目

5 抽水蓄能研制能力提升项目 东方电机 96,806.80 45,000.00 28,927.……
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