公告日期：2025-04-30

东方电气股份有限公司监事会

2024 年度工作报告

2024 年，东方电气股份有限公司（以下简称：公司）监事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称：证券法）等有关法律法规，认真执行《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法依规独立履行监事会职责，审议公司财务报告及工作报告、内控评价、关联交易等重要事项，监督公司依法规范运作及董事和高级管理人员履职情况，发表独立专业意见和建议，切实维护公司和全体股东利益，促进公司治理体系和治理能力持续提升。现将有关情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开会议 9 次，各项议案均经过监
事会成员认真审议和表决，会上对相关事项提出意见建议，会议决议和公告及时进行披露，具体如下：

1.2024 年 1 月 4 日，召开监事会十届二十次会议，审议 2024
年度全面预算方案、2024 年度债券发行总体方案、回购注销部分限制性股票等 4 项议案。

2.2024 年 3 月 27 日，召开监事会十届二十一次会议，审议
2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年度内控评价报告及 2023 年度内控审计报告等 8 项议案。

3.2024 年 4 月 10 日，召开监事会十届二十二次会议，审议
关于向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告的议案。

4.2024 年 4 月 28 日，召开监事会十届二十三次会议，审议
2024 年第一季度财务报告、2024 年第一季度报告 2 项议案。
5.2024 年 5 月 31 日，召开监事会十届二十四次会议，审议
提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人、第十一届监事会成员薪酬方案 2 项议案。

6.2024 年 6 月 28 日，召开监事会十一届一次会议，审议关
于选举公司第十一届监事会主席的议案。

7.2024 年 8 月 27 日，召开监事会十一届二次会议，审议 2024
年半年度财务报告、2024 年半年度报告 2 项议案。

8.2024 年 10 月 28 日，召开监事会十一届三次会议，审议回
购注销部分激励对象 A 股限制性股票、2019 年 A 股限制性股票
激励计划预留股份解除限售、2024 年第三季度财务报告等 5 项议案。

9.2024 年 12 月 17 日，召开监事会十一届四次会议，审议风
电业务会计估计变更的议案。

二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见

2024 年，监事会成员监督公司依法运作情况，出席公司股
东会，列席董事会，对公司工作报告、预决算报告、内部控制、股票回购、会计估计变更、管理层履职情况依法进行监督，独立发表监事意见建议，主要监督事项如下：

1.对公司依法运作情况的监督

报告期内，监事会成员参加股东大会 4 次，列席董事会会议
6 次，为企业发展建言献策，对公司依法运作情况进行监督，及时了解公司经营状况和重大决策事项，监事的建议权、知情权和监督权得到有效发挥。

监事会认为：会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。
2.对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督和审核，审议公司 2024 年度全面预算、2023 年度财务决算、利润分配、季度
财报、会计估计变更等事项。监事会成员对公司盈利能力、财务指标、毛利率、营业收入、风险管控等事项进行问询和关注，对存在的风险进行提示，针对性提出专业意见建议，督促相关部门做好研究和应对。

监事会认为：公司财务状况持续向好、经营稳健，财务报告编制规范、信息完整，能客观反映年度内公司财务状况和经营成果。

3.对公司年度工作报告情况的监督

报告期内，监事会审议了公司年度（季度）报告共 4 次，监
事会成员对亏损企业治理、川能动力会计核算等事项进行问询，提请董事会办公室密切关注资本市场变化，积极与投资者做好沟通，依法合规披露相关信息，针对突发事件，提前做好应对预案，防范化解风险。

监事会认为：公司年度报告编制程序符合法律法规和规范性文件规定，报告内容真实、客观地反映了公司经营……
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