公告日期：2025-04-30

东方电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

曾道荣

作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称“东方电气”、“公司”），2024 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,关注公司的发展状况,出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重大事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况总结如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

曾道荣，1960 年 11 月生，现任本公司独立非执行董事，研究生学历，管理学博
士、教授。1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月
至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2000 年 9
月，任西南财经大学总务处副处长、处长；2000 年 9 月至 2007 年 7 月，任后勤服务
总公司总经理；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任西南财经大学校长助理、后勤服务总
公司总经理；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任中共西南财经大学委员会常委、副校长；
2012 年 12 月至 2022 年 8 月，任中共西南财经大学委员会副书记。2024 年 2 月起任
本公司独立非执行董事。

(二)独立性情况

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，A 股类别股东会议 2 次，H 股类别股东会
议 2 次，董事会共召开 13 次会议。我本着勤勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的相关会议。认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事会召集召开的会议符合规定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

董事会及股东大会会议：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
董事

本年应参 亲自出席次数 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东
姓名

加董事会 （现场+通讯） 席次数 数 亲自参加会议 大会次数
次数

曾道荣 11 11 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，我在专门委员会任职情况：任审计与审核委员会召集人、风险与合规管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，审计与审核委员会共召开 6 次会议，风险与合规管理委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 7 次会议。

出席专门委员会会议情况：

姓名 应参加专委会次数 实际参加专委会次数

曾道荣 19 19

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司召开 1 次独立董事专门会议，审议《关于公司 2025-2027 年日常持续关联交易的议案》，我认为公司签署的 2025-2027 年三年日常持续关联交易协议是公司日常经
营业务所需，具有必要性，且条款公平合理，并遵……
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