公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于东方电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东方电气股份有限公司（以下简称“公司”、“东方电气”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币 4,116,167,905.95 元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费用（不含税）6,624,284.32 元后的实际募集资金净额为 4,116,565,363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2025 年 4 月 7 日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司
本次向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告 》（ 信会师报字[2025]第
ZG211769 号）和《东方电气股份有限公司截至 2025 年 04 月 07 日新增注册资本
及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211770 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四
方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整前募集 调整后募
号 项目名称 实施主体 额 资金拟投入 集资金拟
金额 投入金额

一、收购子公司股权类项目

收购中国东方电气集团有限

1 公司（以下简称东方电气集 东方电气 73,541.53 73,541.53 73,541.53
团）持有的东方电气集团东

方电机有限公司 8.14%股权

收购东方电气集团持有的东

2 方电气集团东方汽轮机有限 东方电气 113,340.78 113,340.78 113,340.78
公司 8.70%股权

收购东方电气集团持有的东

3 方电气集团东方锅炉股份有 东方电气 48,646.05 48,646.05 48,646.05
限公司 4.55%股份

收购东方电气集团持有的东

4 方电气（广州）重型机器有 东方电气 17,122.89 17,122.89 17,122.89
限公司 5.63%股权

合计 252,651.25 252,651.25 252,651.25

二、建设类项目

5 抽水蓄能研制能力提升项目 东方电机 96,806.80 45,000.00 28,927.73

6 燃机转子加工制造能力提升 东方汽轮机 14,280.00 8,500.00 5,464.13
项目

7……
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