公告日期：2025-04-30

东方电气股份有限公司董事会审计与审核委员会

2024 年度履职情况报告

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与审核委员会委员严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠实勤勉履职行权。现将 2024 年度董事会审计与审核委员会履职情况报告如下。

一、董事会审计与审核委员会基本情况

2024 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事
马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强
担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委
员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，2024 年 6 月，经董事会审议通过，公司第十一届审计与审核委员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事黄峰、独立董事陈宇，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》要求。

二、董事会审计与审核委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2024 年度
全面预算的议案》《公司 2023 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年第一季度财务报告的议案》《公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年第三季度财务报告的议案》等议案。具体工作及会议审议事项如下：

2024 年 1 月 5 日，审计与审核委员会召开第一次会议，审议通过《公司 2024 年
度全面预算的议案》，并同意提交董事会十届三十三次会议审议。同时，会议听取年审会计师 2023 年度审计工作计划的汇报。

2024 年 3 月 27 日，审计与审核委员会召开第二次会议，审议通过《公司 2023
年度内部审计工作报告及 2024 年度审计工作计划的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告的议案》《公司核销印度辛迦塔里项目债权的议案》《公司2023 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年度利润分配预案的议案》《审计与审核委员会 2023 年履职情况报告的议案》，并同意提交董事会十届三十六次会议审议。同时，并与年审会计师沟通年报审计情况。

2024 年 4 月 29 日，审计与审核委员会召开第三次会议，审议通过《公司 2024
年一季度财务报告的议案》《公司 2024 年度续聘年审会计师事务所的议案》《公司2023 年度内控体系建设工作情况报告的议案》，并同意提交董事会十届三十九次会议审议。

2024 年 8 月 29 日，审计与审核委员会召开第四次会议，审议通过《公司 2024
年半年度财务报告的议案》《东方电气集团财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意提交董事会十一届二次会议审议。

2024 年 10 月 25 日，审计与审核委员会召开第五次会议，审议通过《公司 2024
年第三季度财务报告的议案》《公司 2025-2027 年日常持续关联交易的议案》，并同意提交董事会十一届四次会议审议。

2024 年 12 月 18 日，审计与审核委员会召开第六次会议，审议通过《风电业务会
计估计变更的议案》，并同意提交董事会十一届五次会议审议。

三、董事会审计与审核委员会对 2024 年度报告审计履职情况

公司董事会审计与审核委员会根据上海证券交易所的要求，充分发挥监督、督促和审核作用，积极履行责任和义务，在公司年度及各期财务报告编制和审阅期间，恪尽职守，勤勉尽责，未发生泄密和内幕交易的违法违规行为。

公司于 2025 年 1 月 20 日召开审计与审核委员会会议，听取年审会计师 2024 年
度审计工作计划的汇报，审计与审核委员会对立信会计师事务所关于公司 2024 年度审计工作重点、人员配备及时间安排等方面内容进行沟通并提出要求。

四、董事会审计与审核委员会对审计及其他专项工作的审核意见

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计与审核委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，均按照有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，并勤勉尽责的履行了其作为审计机构的责任和义务。相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（二）指导内部审计工作，审阅内控评价报告

公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治……
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