公告日期：2025-04-18

股票代码：600875 股票简称：东方电气 公告编号：2025-018

东方电气股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行价格和数量

1、发行数量：272,878,203 股

2、发行价格：15.11 元/股

3、募集资金总额：人民币 4,123,189,647.33 元

4、募集资金净额：人民币 4,116,565,363.01 元

预计上市时间

东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方电气”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）对应的272,878,203股已于2025年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购
的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概要
（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2023 年 4 月 4 日，发行人召开第十届董事会第二十六次会议，审议通
过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

（2）2023 年 4 月 20 日，发行人收到控股股东东方电气集团出具的《关于
东方电气股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

（3）2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议
通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。

（4）2024 年 3 月 28 日，发行人召开第十届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》等议案。
（5）2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案》，批准将本
次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即 2024 年 4
月 20 日至 2025 年 4 月 19 日。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在提交公
司股东大会审议时，关联股东已回避表决。

（6）2025 年 2 月 20 日，发行人召开第十一届董事会第六次会议，审议通
过了《关于开立募集资金专项账户的议案》等议案。

2、本次发行监管部门审核过程

（1）2023 年 7 月 27 日，发行人收到上交所出具的《关于东方电气股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

（2）2024 年 11 月 26 日，公司收到《关于同意东方电气股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行的基本情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式。

3、上市地点

本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

4、发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为272,878,203股，发行规模为4,123,189,647.33元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）的相关要求，发行股数未超过《东方电气股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承销方案……
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