公告日期：2025-04-26

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-010 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届监事会第十二次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场
结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议审议通过如下事项：

一、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，同时保障全体股东的合理回报。决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

会议审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-011 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：《北京人力 2024 年年度报告》的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年经营管理和财务状况的实际情况；《北京人力 2024 年年度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；未发现参与《北京人力 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力 2024 年年度报告》及摘要，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年年度报告》和《北京人力 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《北京人力 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度经营管理和财务状况的实际情况；《北京人力 2025 年第一季度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；未发现参与《北京人力 2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

会议审议通过《关于公司重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况的……
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