公告日期：2025-04-26

北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。

现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十届董事会审计委员会由李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中的会计专业人士鲁桂华先生担任，符合监管要求及相关法律法规的规定。

审计委员会成员基本情况如下：

李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士
学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化
外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨询（中国）有限公司董事总经理、总裁，现任北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。
鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学
位，清华大学经济管理学院管理学（会计学）专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。

张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学
位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 7 次审计
委员会会议，全体委员均亲自出席了会议，期间不存在委托他人出席和缺席的情况。具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第十届董事会 1.审议《关于公司 2023 年业绩预
审计委员会 2024.01.26 告的议案》

第十一次会议 2.听取《公司 2023 年审计工作安
排》

1.审议《关于聘请公司财务负责
第十届董事会 人》的议案

审计委员会 2024.04.09 2.审议《关于制定<北京国际人力
第十二次会议 资本集团股份有限公司内部控制管
理手册>的议案》

第十届董事会 1.听取会计师汇报初步审计意见及
审计委员会 2024.04.15 相关事项

第十三次会议

1.审议《关于公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案》

2.审议《关于公司 2023 年度报告
及摘要的议案》

第十届董事会 3.审议《关于公司 2024 年一季度
审计委员会 2024.04.24 报告的议案》

第十四次会议 4.听取《董事会审计委员会对 2023
年会计师事务所履行监督职责情况
的报告》

5.听取《公司关于会计师事务所履
职情况评估报告》

第十届董事会 1.审议《关于公司 2024 年半年度
审计委员会 2024.08.27 报告及摘要的议案》

第十五次会议 2.审议《关于聘请公司财务负责人
的议案》

第十届董事会 1.审议《关于公司 2024 年第三季
审计委员会 2024.10.25 度报告的议案》

第十六次会议

第十届董事会 1.审议《关于公司聘请会计师事务
审计委员会 2024.11.21……
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