公告日期：2025-04-26

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-009 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公
司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

三、审议《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、听取《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

会议听取了《北京人力 2024 年度总经理工作报告》。

五、审议《关于<公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

会议审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-011 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北京人力 2024 年度内部控制评价报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
九、听取《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》

会议听取了《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

十、审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年年度……
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